Oficial de cumplimiento

DEL PUESTO:
Lugar de trabajo: Moquegua
Modalidad: Presencial

Formación Académica
- Titulado en Contabilidad, Economía, Administración y/o carrera afín.
- Especialización en prevención de lavado de activos, servicios y operaciones financieras.
Experiencia Profesional
- Mínima de dos (02) años en el cargo y/o desempeñando funciones similares en el sistema financiero.
- Experiencia en labores de seguimiento y control de operaciones y/o cumplimiento normativo.

FUNCIONES DESTACADAS:
a. Vigilar el cumplimiento del sistema para detectar operaciones sospechosas del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
b. Verificar la aplicación de las políticas y procedimientos implementados para el conocimiento del socio - usuario, conocimiento del trabajador, conocimiento del mercado, conocimiento de la banca corresponsal, según corresponda;así como los procedimientos necesarios para asegurar el nivel de integridad de los directivos, gerentes y colaboradores, los cuales se verificará que el socio -usuario cumpla con recabar la información necesaria dentro del marco establecido en la presente norma.
c. Verificar la adecuada conservación y custodia de los documentos requeridos para la prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.
d. Promover y planificar estrategias para la cooperativa con el objetivo de prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.