Practicante Profesional de Cumplimiento Plaft

Somos "ALFIN BANCO"

Nueva entidad financiera, creciendo dentro del país, formando un nuevo banco para todos los peruanos con una nueva cultura y soluciones financieras para cada necesidad de nuestros clientes.

¿Qué hace un Practicante Profesional de Cumplimiento PLAFT?

Reforzar la Unidad de PLAFT de Banco Alfin, área crítica y sensible, que suministra la Debida Diligencia a todas las áreas del Banco, implementar el orden y custodia de los files de clientes, proveedores y contrapartes, así como la información relacionada al sistema de PLAFT, servir de apoyo a los analistas en lo que se requiera implementar.

Las principales responsabilidades son:

- Ordenar y archivar el legajo de expedientes o files físicos y/o digitales de clientes, proveedores, contrapartes y colaboradores del Banco.
- Apoyo con la custodia y conservación de los files de clientes, proveedores y contrapartes del Banco y toda la documentación relacionada a PLAFT.
- Apoyo en la verificación de listas que contribuyen a la prevención de LAFT y subir las mismas al sistema interno del Banco.
- Apoyo en la atención de requerimientos de Debida diligencia (de Personas naturales, Personas jurídicas, entes jurídicos) y/o Listados PLAFT de las áreas usuarias del Banco que se remiten al buzón respectivo o por encargo de la Oficialía.
- Apoyar y participar en la ejecución de las actividades aprobadas en el Plan Anual de Trabajo de la Oficialía de Cumplimiento.
- Contribuir en la revisión y validación de documentos para el proceso de la debida diligencia en conocimiento de los clientes, proveedores y contrapartes con quienes se vincula el Banco.
- Gestión de trámites derivados de las actividades de Compliance.
- Apoyo en la atención de requerimientos de PLAFT y levantamiento de observaciones por parte de la Unidad de Auditoría interna, externa y el supervisor SBS.
- Consulta de movimientos de cuentas u operaciones de los clientes en el sistema Bantotal del Banco, de modo que se realice el monitoreo de las transacciones de los clientes de acuerdo al régimen aplicable.
- Apoyo en la identificación de señales de alerta y operaciones inusuales.
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Requisitos:
¿Qué necesitas para postular?

- Egresado en Administración de empresas, Derecho, Ingeniería de sistemas, Economía.
- Conocimientos Complementarios no excluyentes: Excel a nivel básico- intermedio , Prácticas en alguna institución financiera u otra empresa de otro sector, Inglés básico-intermedio.


Beneficios ¿Cuáles son los beneficios que disfrutarás?

- Ingreso directo a planilla con todos los beneficios de ley.
- Remuneración de acuerdo al mercado.
- Capacitaciones
- Beneficios corporativos.

Somos una Organización socialmente responsable que no consiente actos de discriminación en sus procesos y vela por el

cumplimiento de la ley N° 2 9 9 7 3.

Se informa al postulante que afirma su consentimiento y autorización del uso de sus datos personales expuestos en su CV, dentro del marco de la Ley de Protección de Datos Personales N° 2 9 7 3 3, para fines únicamente de postulación con la organización, este registro se deriva al área de RRHH y se conservara durante un plazo máximo de 6 meses, posterior al proceso de selección.