Asistente Plaft / Cumplimiento (Temporal)
1 VacantesLegales en San Isidro, Lima
- Salario: A convenir
- Categoría: Legal / Asesoría
- Subcategoría Legales
- Localidad: San Isidro
- Activo desde: 23/04/2025
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
En Trust Consulting, por encargo de nuestro cliente, líder en el Sector Financiero Bancario, Comercial y de Servicios, nos encontramos en búsqueda de un Asistente PLAFT (temporal)
Funciones:
- Atender los requerimiento que llegan al buzón según los ANS y lineamientos establecidos según tipología:
- IRBSA (inmuebles y recuperac.)
- Op. de créditos:Garantía líquida, Financiamiento no comunes y Cesión de derechos
- Validación de accionistas no residentes / clientes nuevos
- Validación Protocolo de nuevos clientes
- Referenciaciones BPI
- Reporte de clientes PEPs
- Levantamientos de marca 408.
- Incorporar el nuevo modelo de atención de WIZARD que permitirá comprometer ANS de atención, permitiendo crear: trazabilidad, seguimiento y estadísticas, que redundará en optimización del proceso - Otras funciones que su líder directo requiera
Requisitos:
- Profesional de las carreras de administración, ing. industrial o afines.
- Experiencia mínima de 1 año en áreas de prevención de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (AML Compliance) dentro del sector bancario y/o seguros.
- Excel nivel intermedio.
- Inglés intermedio.
Beneficios:
- Salario acorde al mercado
- Ingreso a planilla completa desde el primer día de trabajo.
- Todos los beneficios de acuerdo a ley.
- Excelente clima laboral.