Asistente de Lavado de Activos
1 VacantesAdministración en Santiago De Surco, Lima
- Salario: A convenir
- Categoría: Administración / Contabilidad / Finanzas
- Subcategoría Administración
- Localidad: Santiago De Surco
- Activo desde: 16/04/2025
- Jornada: Tiempo completo
- Tipo de Contrato: Contrato por Necesidades del Mercado
- Cantidad de Vacantes: 1
- Años de Experiencia: 1
- Disponibilidad de viajar: No
- Disponibilidad de cambio de residencia: No
En Gildemeister Perú buscamos un Asistente de Lavado de Activos, cuyo propósito será contribuir con el cumplimiento del sistema de prevención de lavado de activos.
Funciones:
- Revisión con respecto a PLAFT del file de devolución del cliente y revisión en fuentes de consultas.
- Solicitar documentación a ADV y armar o preparar files y resumen en excel de los casos que determine el Supervisor UIF.
- Actualizar el Registro de Operaciones en forma mensual alimentando el RO con las operaciones del Cierre de Facturación mensual proporcionado por sistemas.
- Seguimiento y actualización de las normas de lavado de activos y financiamiento de terrorismo.
- Registrar conjuntamente con el Supervisor la base de pagos de las operaciones sospechosas generadas por la Matriz de Riesgos.
- Apoyar en la revisión de postulantes a concesionarios y proveedores.
- Brindar apoyo en logística de las capacitaciones de LA y FT, con el fin de cumplir con tiempos y materiales necesarios.
- Apoyar al Supervisar para el logro del cumplimiento eficiente y desarrollo del área.
Requisitos:
- Bachiller en Contabilidad, Administración de Empresas o Derecho
- 1 año de experiencia en unidades de operaciones, riesgos, auditoría interna, contabilidad, legal y/o PLAFT
- Conocimientos de normas de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
- Excel avanzado (Indispensable)
Beneficios:
- Seguro EPS al 100%
- Seguro oncológico
- Alimentación cubierta
- Descuentos corporativos
- Convenios educativos